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银行柜面反假培训讲师
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2017-03-06 3046
对象
银行柜面人员、会计部人员
目的
增强柜面人员业务操作风险防范意识,通过强化柜面人员对于身份证、护照、港澳台通行证、部队证件、对公证件等证件的真假快速鉴别知识技能和绝密识别暗记的学习,使学员快速掌握如何识别客户所持证件的真实性、准确性、合规性的方法,有效堵截不法分子持假证或其他无效证件办理业务的风险。
内容

【课程提纲】

第一部分:人行关于实名制证件规定解读与风险警示


第二部分:证件审核风险防范与“最大善意的审查义务”解读(视频案例解析)


第三部分:五大类证件的真假快速鉴别方法解析

1.五大类证件的真假快速鉴别方法解析

 (1)身份证真假快速鉴别

   1) 二代身份证的真假快速鉴别

     ① 身份证的不同样式展示(含有少数民族文字的身份证)

     ② 身份证的有效期与时限

     ③ 机读芯片识别的误区

     ④ 手工录入进行联网核查的识别误区和注意事项

     ⑤ 身份证真假快速鉴别方法

        a)基础防伪特征(5项)

        b)真假快速鉴别绝密暗记(4项)

     ⑥ 假证案例分析

     ⑦ 带有少数民族文字的身份证暗记识别

     ⑧ 芯片的识别技巧,机读芯片与暗记的关系

     ⑨ 有关身份证识别的特殊情况分析

     ⑩内容总结(思维导图呈现+记忆口诀)

    2) 临时身份证

     ① 临时身份证的有效期与时限

     ② 临时身份证的瑕疵证件

     ③ 临时身份证的真假鉴别方法

        a)基础防伪特征(3项)

        b)绝密识别暗记(2项)

     ④ 临时身份证的识别误区

     ⑤ 临时身份证假证分析

     ⑥ 内容总结(思维导图呈现+记忆口诀)

 (2)港澳台通行证

    1) 港澳通行证(港澳居民来往内地通行证)

     ① 新旧版港澳通行证样式和基础知识

     ② 新旧版港澳通行证的号码关系

     ③ 旧版港澳通行证机读码区解读

     ④ 旧版港澳通行证真假快速鉴别方法与绝密暗记(3项)

     ⑤ 新版港澳通行证真假快速鉴别方法与绝密暗记(5项)

     ⑥ 内容总结(思维导图呈现+记忆口诀)

    2) 台胞证(台湾居民来往大陆通行证)

     ① 新版、旧版、临时台胞证样式和基础知识

     ② 新旧版台胞证的号码区别和联系

     ③ 新旧版台胞证机读码解读

     ④ 旧版台胞证真假快速鉴别方法与绝密暗记(3项)

     ⑤ 临时台胞证真假快速鉴别方法与绝密暗记(3项)

     ⑥ 新版台胞证真假快速鉴别方法与绝密暗记(6项)

     ⑦ 内容总结(思维导图呈现+记忆口诀)

 (3)护照

    1) 护照基础知识解读

     ① 各国护照认知

     ② 护照的分类

     ③ 护照的内页解读

     ④ 护照的其他基础知识

     ⑤ 护照换发的快速识别方法

     ⑥ 作废护照的标记方式

    2) 护照真假快速鉴别步骤与方法

     ① 信息页

        a)防挖补全息防伪膜技术

        b)荧光现象

        c)护照的机读码区解读

     ② 人证对照

     ③ 入境章

     ④ 签证、比对信息

        a)签证的分类

        b)中国普通签证的分类

        c)签证的样式和内容解读

        d)签证的机读码区解读

        e)特殊签证案例分析

        f)签证的真假快速鉴别方法与绝密暗记(5项)

     ⑤ 鉴别真假

        a)护照真假快速鉴别的防伪特征与绝密暗记(10项)

        b)护照防变造的快速鉴别方法

    3) 各国护照防伪特征展示与归纳总结

    4) 中国护照

     ① 中国护照的基础知识

     ② 中国护照作为实名制证件的适用情况和条件

     ③ 绿卡基础知识解读

     ④ 新、旧版中国护照的真假快速鉴别方法与绝密暗记(7项)

    5) 假护照案例分析(视频案例分享)

    6) 外国人永久居留证(中国绿卡)

     ① 基础知识

     ② 证件号码解读

     ③ 机读码解读

     ④ 真假快速鉴别防伪特征与绝密暗记(5项)

    7) 护照的审核步骤与方法总结

    8) 内容总结(思维导图呈现+记忆口诀)

  (4) 部队证件

    1) 部队证件的样式和内容解读

    2) 部队基础知识

     ① 人行有关部队证件的实名制规定的变化

     ② 军人办理身份证的现状

     ③ 持部队证件到银行办理业务的要求和条件

     ④ 解放军部队的分类

     ⑤ 解放军部队的基本常识

     ⑥ 武装警察部队的分类

     ⑦ 警察部队的基本常识

     ⑧ 军衔结构解读

     ⑨ 资历章解读

    3) 部队证件真假快速鉴别方法步骤与绝密暗记(6项)

    4) 假证案例分析

    5) 内容总结(思维导图呈现+记忆口诀)

  (5) 对公证件

    1) 对公证件的政策变更和规范

    2) 各类营业执照之间的关联

     ① 旧版营业执照

     ②新版营业执照

     ③3证合1营业执照

     ④5证合1营业执照

     ⑤统一社会信用代码

    3) 各类营业执照的真假快速鉴别方法与绝密暗记

     ① 营业执照(5项)

     ② 税务登记证(3项)

     ③ 组织机构代码证(8项)

     ④ 开户许可证(3项)

    4) 假证案例分析

    5) 内容总结(思维导图呈现+记忆口诀)


第四部分:内容总结(思维导图呈现)与学员问题解答


第五部分:“真假秒杀”测试


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